針對(duì)通過(guò)投資計(jì)劃申請(qǐng)圣盧西亞公民身份的人的新限制。這些新規(guī)則將于2021年12月1日生效。

下面是新更新的快速摘要

• 新規(guī)定要求銀行向申請(qǐng)人收取1000美元的強(qiáng)制性“客戶篩選費(fèi)”，用于背景調(diào)查

• 不接受下列高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的資金轉(zhuǎn)移。

限制國(guó)家

圣盧西亞CIP目前不接受來(lái)自伊朗的申請(qǐng)人，無(wú)論他們居住在國(guó)外的何處。所有其他國(guó)家的國(guó)民都可以申請(qǐng)。

對(duì)資金的限制

不接受通過(guò)銀行渠道從下列被列入制裁名單的黑名單國(guó)家、恐怖主義贊助者或不合作的洗錢司法管轄區(qū)轉(zhuǎn)移資金。名單將經(jīng)常更新。

阿富汗、布隆迪、中非共和國(guó)、剛果共和國(guó)、埃及、海地、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比亞、緬甸、朝鮮、尼加拉瓜、北蘇丹、幾尼、敘利亞、索馬里、南蘇丹、烏克蘭、委內(nèi)瑞拉、也門

申請(qǐng)人將在收到資金之前接受銀行的盡職調(diào)查和KYC檢查。新規(guī)定要求圣盧西亞的銀行可以為這些廉潔檢查額外征收高達(dá)1000美元的資金。

資金轉(zhuǎn)賬只能通過(guò)電子支付平臺(tái)和所有其他國(guó)家/地區(qū)的電匯進(jìn)行。請(qǐng)確保您在新規(guī)則生效前申請(qǐng)，避免額外的費(fèi)用和限制。